11 июня 2020
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО "ОКБ "Октава")
Место нахождения Общества: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО "ОКБ "Октава" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 03 июля 2020 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2020 года.
Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09 июня 2020 года.
По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
11. Программа развития АО «ОКБ «Октава» на период с 2020 по 2022 годы (доклад Генерального директора Общества Грибачева А.В.).
12. О дивидентной политике и внесении изменений в Устав Общества.
13. О распределении прибыли Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 июня 2020 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400 .
Совет директоров АО "ОКБ "Октава"
